公告日期：2019-02-27

公告編號：2019-002
證券代碼：831896 證券簡稱：思考投資 主辦券商：華安證券
浙江思考投資集團股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年2月26日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019年2月21日以電話方式發出
5.會議主持人：岳志武
6.開情況合法、合規、合章程性說明：

會議召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。
（二）會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于全資子公司吸收合并的議案》議案
1.議案內容：

公司因經營發展需要，擬對相關全資子公司進行整合。為優化資源配置，提高運營效率，公司全資子公司深圳市思考企業管理有限公司（以下簡稱“思考企業”）擬吸收合并全資子公司杭州思考互聯網金融有限公司（以下簡稱“杭州思考”）、瑞安思考基金銷售有限公司（以下簡稱“瑞安思考”）。吸收合并完成后，杭州思考、瑞安思考予以注銷；思考企業存續，并承繼杭州思考及瑞安思考全部

公告編號：2019-002
資產、負債和業務。公司對杭州思考、瑞安思考注冊資本金的出資轉為對思考企業的出資。詳見公司于2019年2月27日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《浙江思考投資集團股份有限公司關于全資子公司吸收合并的公告》（公告編號：2018-003）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：

上述議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

《浙江思考投資集團股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》

浙江思考投資集團股份有限公司
董事會
2019年2月27日